Кредити на ПИБ към свързани лица и големи експозиции
Сумите са при отпускането на кредита или последното му предоговаряне и не отчитат натрупване на лихви и погасявания. Източник: Търговския регистър, вписани и незаличени особени залози до 17.01.2014. Информацията е предоставена на ЕК, ЕП и БНБ на 21 януари 2015
За достъп до документите с доказателствата за кредитите и собствениците кликнете на ЕИК или номер на офшорка.









ЕИК ИМЕ ТИП КАТ. СУМА СУМА В ЛВ ДОГОВОР/ДАТА КРАЕН СОБСТВЕНИК ФИЗ. ЛИЦЕ ОФШОРКИ
200810903 ВАЛПЕТ КОНСУЛТ ЕООД A 56,243,000.00 € 109,997,364.62лв 000LD-L-000235/06.04.2011 Георгиус Георгиу СПИКАТА КОНСУЛТИНГ - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
202151095 ХАРМОНИ 2012 ЕООД A 30,000,000.00 € 58,672,562.61лв 000CL-L-000106/12.11.2012 Георгиус Георгиу ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
200810903 ВАЛПЕТ КОНСУЛТ ЕООД A 16,500,000.00 € 32,269,909.43лв 000LD-L-000469/25.09.2013 Георгиус Георгиу СПИКАТА КОНСУЛТИНГ - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
831828848 НАДИН ЕАД A 15,000,000.00 € 29,336,281.30лв 00КР-АА-2837/ 21.12.2006 Георгиус Георгиу ФРИЙЖЪН КЪНСАЛТЪНТС ЛИМИТИД
202151095 ХАРМОНИ 2012 ЕООД A 4,623,000.00 € 9,041,441.90лв 000LD-L-000380/19.09.2012 Георгиус Георгиу ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
200129520 КАСИС БЪЛГАРИЯ ЕАД A 1,550,000 € 3,031,490.00лв 000CL-L-000118/30.01.2014 Георгиус Георгиу ХАРМОНИ 2013 - ХАРМОНИ 2012 - ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
131349606 ВИДИЯ-В-04 ЕАД A 1870000 BGN 1,870,000.00лв 00КР-АА-2343/29.12.2004 Георгиус Георгиу ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД - МАКСВИЛ ЛИМИТИД КИПЪР - ТИГРИНО
201487221 ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД B 59,000,000.00 € 115,389,373.13лв 000LD-L-000234/06.04.2011 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД - ДЮК
201474875 НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД ЕООД B 53,685,650.00 € 104,995,822.02лв 000LD-L-000236/06.04.2011 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ЛИМИТИД - ЛЕН
101156430 ЮЛЕН (BH Air Logistic) ООД B 77 373 000 BGN 77,373,000.00лв 000LD-L-000418/25.01.2013 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ, Т.А.К. - ЛЕН, ДИН, ДЮК
202891576 БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД B 27,000,000.00 € 52,805,306.35лв 000CL-L-000058/29.10.2010 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН
175425023 ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ АД B 40 000 000 BGN 40,000,000.00лв 000LD-L-000430/27.03.2013 Георгиус Георгиу & Деметра Шараламбус ХОЛДИНГ ПЪТИЩА - АБВ ИНЖЕНЕРИНГ & ЕВРОБИЛДИНГ 2000 - АЛВАРАДО & АРТЕЗИАН
830198492 ГАМАКАБЕЛ АД B 18,000,000.00 € 35,203,537.56лв 000CL-L-000036/26.02.2010 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ & ТРЕЙДСПОТ ИНВЕСТМЪНТС - ЛЕН,ДИН
202891576 БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД B 17,500,000.00 € 34,225,661.52лв 000CL-L-000003/16.06.2008 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН
202891576 ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ ЕАД B 13,200,000.00 € 25,815,722.33лв 002CL-L-000004/15.10.2010 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
202891576 БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД B 10,000,000.00 € 19,557,520.87лв 000CL-L-000108/11.01.2013 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БУЛМАРКЕТ ДМ ООД – ЛЕН, ДИН
201474875 НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД ЕООД B 9,900,000.00 € 19,361,945.66лв 000LD-L-000470/25.09.2013 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ЛИМИТИД - ЛЕН
201487221 ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД B 6,750,000.00 € 13,201,326.59лв 000LD-L-000471/25.09.2013 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ ЛИМИТИД - ДЮК
175078505 ОРИНДЖ ДИЗАЙН ЕООД B 6,200,000.00 € 12,125,662.94лв BG-AA-4875/10.01.2007 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% АЛФАРО КОНСАЛТАНТС ЛИМИТИ - ЛЕН, ДИН
131568518 БОЛСА ЕООД B 9 000 000 BGN 9,000,000.00лв 000LDL-L-000146/28.06.2010 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БОЛСА КОНСУЛТАНТС ЛИМИТИД – БЪН
175229996 ИНТЕРИО ЕНТЪРПРАЙС ЕООД B 7800000 BGN 7,800,000.00лв 00KP-AA-3010/09.07.2007 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
830198492 ГАМАКАБЕЛ АД B 3,109,369.00 € 6,081,154.91лв 00БГ-АА-3247/30.12.2003 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ & ТРЕЙДСПОТ ИНВЕСТМЪНТС - ЛЕН,ДИН
130853770 ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ ЕАД B 1,285,000.00 € 2,513,121.45лв 002LD-L-000005/12.04.2010 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
130249923 ПРИВАТ ТУРС 2000 ЕООД B 5056450 BGN 5,056,450.00лв 000LD-L-000344/29.05.2012 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ЛИМИТИД КИПЪР
130853770 ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КЪМПАНИ ЕАД B 640,000.00 € 1,251,671.39лв 02KP-AA-2462/13.03.2007 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% ВОДЕН ПАРК ЕООД – ПОЛИГИРОС – ДИН, ЛЕН
200453885 ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ ЕООД C 17,500,000.00 € 34,225,661.52лв 000LD-L-000349/18.06.2012 Ставрос Константину РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар
175404883 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД C 17,000,000.00 € 33,247,785.48лв 00KP-AA-3140/13.02.2008 Евдокия Макламузи МАУБАРА СЪРВИСИЗ ЛТД.
819380670 ИНХОЛД ЕАД C 14500000 BGN 14,500,000.00лв 00KP-AA-2545/14.12.2005 ??? МЕРСАТО ЛИМИТИД Георгиус директор LEZA LTD BVI
202211464 ХЕФТИ МЕТАЛС ЕООД C 7,000,000.00 € 13,690,264.61лв 00KP-AA-2728/10.08.2006 Елена Макламузи НИКИЛА ДИВЕЛОПМЪНТС ЛИМИТИД
819380670 ИНХОЛД ЕАД C 5,710,000 € 11,167,618.00лв 000-LG-L-004424/30.12.2013 ??? МЕРСАТО ЛИМИТИД Георигус директор LEZA LTD BVI
175230799 ВИТОША СКИ АД C 4,077,000.00 € 7,973,601.26лв 00PO-AA-1083/05.11.2007 Стела Георгиу ЕЛОРА МЕНИДЖМЪНТ
200453885 ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ ЕООД C 3,400,000.00 € 6,649,557.10лв 000LD-L-000364/16.07.2012 Ставрос Константину РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар
202475542 ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД C 3,300,000.00 € 6,453,930.58лв 000CL-L-000121/21.03.2014 Евдокия Макламузи ГРИЙН ХИЙТИНГ - ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД
128566674 ВИНПРОМ ЕЛХОВО ЕООД C 5760000 BGN 5,760,000.00лв 00PO-AA-1057/17.09.2007 Евдокия Макламузи АГРО ТРЕЙД ООД – ЛИБЕРО ЕАД 70 % - САНТА ФЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД BVI
201110380 ТАЙРЕКО ООД C 2,300,000 € 4,500,870.00 лв 000CL-L-000122/21.03.2014 Евдокия Макламузи ГРИЙН ХИЙТИНГ- ХЪДЕСКИ ЛИМИТИД
201811029 ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ ЕООД D 111 000 000 BGN 111,000,000.00лв 000LD-L-000443/26.04.2013 Анастасия Йоанидес ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
831928535 ПСТ Груп ЕАД D 55 355 389 BGN 55,355,389.00лв 000LD-L-000467/10.09.2013 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
106002863 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД D 15,000,000.00 € 29,337,000.00лв 000LD-L-000028/05.08.2009 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201812686 ПЪТИЩА М ЕООД D 25 000 000 BGN 25,000,000.00лв 000CL-L-000112/18/07/2013 Кристиния Коне СИРНА ПРОДАКШЪНС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ДЮК, секретар БЪН Георгиу
102005075 БУРГАС ПЪТСТРОЙ АД D 22 000 000 BGN 22,000,000.00лв 000CL-L-000134/31.07.2014 Ники Ан Реймундо ГРУТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД бивш ДИН и Георгиу
111001688 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М АД D 9,810,000.00 € 19,186,398.00лв 00KP-AA-2912/09.03.2007 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
102005075 БУРГАС ПЪТСТРОЙ АД D 10 000 000 BGN 10,000,000.00лв 000LD-L-000503/10.02.2014 Ники Ан Реймундо ГРУТАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД бивш ДИН и Георгиу
111001688 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М АД D 4,700,000.00 € 9,192,260.00лв 000LD-L-000295/18.01.2012 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
106002863 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД D 4,000,000.00 € 7,823,200.00лв 000LD-L-000002/09.06.2008 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
202684321 ПСТ Лизинг ЕООД D 3,730,000.00 € 7,295,134.00лв 000LD-L-000468/16.09.2013 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201906744 ТРАКИЯ БИЛД ЕООД D 7 000 000 BGN 7,000,000.00лв 000LD-L-000461/09.09.2013 Ники Тенекедзи КОЛВИК СЪРВИСИС ЛИМИТИД КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201070975 ФЕЙВЪР КЪМПАНИ ЕООД D 1,110,000 € 2,170,961.00лв 000LD-L-000498/31.01.2014 Анастасия Йоанидес ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу
201070975 ФЕЙВЪР КЪМПАНИ ЕООД D 1,000,000 € 1,955,823.00лв 000LD-L-000478/15.10.2013 Анастасия Йоанидес ЧЕРВИНАРА ЕНТЕРПРАЙСИЗ КИПЪР бивш ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и Георгиу








Легенда
















Георгиус Георгиу е директор на LEGNANO ENTERPRISES собственост на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Той се явява свързано лице по смисъла на закона.
Всички кредити към фирми собственост на Георгиу трябва да са провизирани на 100% и не могат да надвишават 20% от капитала на ПИБ, който е 719,6 млн. лв.









A: Георгиу е едноличен краен собственик 244,219,049.86лв Сумата от кат. A и B надвишава

B: Георгиу е краен собственик като мажоритарен съдружник 581,757,276.72лв собствения капитал на банката

C: Крайните собствениците са свързани с Георгиу 138,169,288.55лв


D: Георгиу е предпоследният краен собственик 307,316,165.00лв


Total 1,271,461,780.13лв











Пример за фирма с едно осигурено лице, чийто заем е увеличен след получаването на държавната помощ на 40 млн. евро










202736095 СЕМИТА БИЛД ЕООД
40,150,000 € 78,569,535.00 лв 000LD-L-000472/01.10.2013 Анекс 25.09.2014 Видин Димитров Нановски









Свързани фирми с едно осигурено лице, получили милионни кредити










202151095 ХАРМОНИ 2012 ЕООД A 4,623,000.00 € 9,041,441.90лв 000LD-L-000380/19.09.2012 Георгиус Георгиу ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
202151095 ХАРМОНИ 2012 ЕООД A 30,000,000.00 € 58,672,562.61лв 000CL-L-000106/12.11.2012 Георгиус Георгиу ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ
131349606 ВИДИЯ-В-04 ЕАД A 1870000 BGN 1,870,000.00лв 00КР-АА-2343/29.12.2004 Георгиус Георгиу ЕНТРА НОМЕР ЕДНО ЕООД - МАКСВИЛ ЛИМИТИД КИПЪР - ТИГРИНО
175078505 ОРИНДЖ ДИЗАЙН ЕООД B 6,200,000.00 € 12,125,662.94лв BG-AA-4875/10.01.2007 Георгиус Георгиу 99.9% Евдокия Макнамузи 0.1% АЛФАРО КОНСАЛТАНТС ЛИМИТИ - ЛЕН, ДИН
200453885 ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ ЕООД C 17,500,000.00 € 34,225,661.52лв 000LD-L-000349/18.06.2012 Ставрос Константину РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар
200453885 ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ ЕООД C 3,400,000.00 € 6,649,557.10лв 000LD-L-000364/16.07.2012 Ставрос Константину РОЗАНКА ГРУП ЛТД - ЛЕН секретар









Проучени офшорки










BVI533656 TRADESPOT INVESTMENT






BVI1395369 HUDDESKY






BVI1420961 SANTA FE TRADING






BVI1672941 ALVARADO






BVI1714926 ROZANKA GRUP






BVI1715814 FRIESIAN CONSULTANTS






BVI1795202 ARTESIAN






HE104084 BALKAN HOLIDAYS






HE109454 MAXVILLE






HE127637 ALFARO CONSULTANTS






HE127685 POLIGIROS






HE132159 MARENGO TRADING






HE92168 LEGNANO ENTERPRISES






HE134114 LEN SECRETARIAL






HE134119 DIN NOMINEES






HE142431 BUN SECRETARIAL






HE142481 DUC NOMINEES






HE150023 NORMAL SECRETARIAL






HE150081 FORMAL NOMINEES






HE151039 TIGRINO






HE169360 MERSATO






HE287485 KOLVIK SERVICES






HE329522 MAUBARA SERVICES






HE329525 GRUTALL HOLDINGS






HE329580 SIRNA PRODUCTIONS






HE329699 CERVINARA ENTERPRISES
























Други големи експозиции








Фирми свързвани с Христо Ковачки















131161117 ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД ОПГ 14,100,000 € 27 592 290,00лв. 00КР-АА-3026/24.07.2007 Десислава Драганова Филипова Десислава Драганова Филипова
131161117 ЕЛИТ ГРУП 2003 ЕООД ОПГ 35,200,000 € 68 882 880,00лв. 00КР-АА-3023/24.07.2007 Десислава Драганова Филипова Десислава Драганова Филипова
131228490 ЕМ КОРЕКТ-2004 ООД ОПГ 2,600,000.00 € 5 087 940,00лв. 00КР-АА-3056/24.08.2007 СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ 50%, НЕВЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА-МАТЕИН 50% КАРДЖАЛА ЛИМИТИД, Кипър 50% , НЕВЕНА ГЕРАСИМОВА ИВАНОВА-МАТЕИН 50%
113568954 ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД ОПГ 35,200,000.00 € 68 882 880,00лв. Банкрут длъжник "ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ" ООД КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ ООД
123526494 БРИКЕЛ ЕАД ОПГ 17,338,558.00 € 33 929 824,15лв. 000LD-L000014/16.07.2008 Анекс 22.10.2014 ??? БАКАР ЛИМИТИД (Великобритания)
106530654 АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС ЕАД ОПГ 1,615,000.00 € 3 160 393,50лв. 24.08.2007 г. ЕМ КОРЕКТ-2004 ??? ЗЕНЕР КОРПОРЕЙШЪН (Сейшели) бивш ЕМ КОРЕКТ
106530654 АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС ЕАД ОПГ 2,600,000.00 € 5 087 940,00лв. 04.05.2004 ЕМ КОРЕКТ-2004 ??? ЗЕНЕР КОРПОРЕЙШЪН (Сейшели) бивш ЕМ КОРЕКТ
119519978 МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД ОПГ
26 000 000,00лв. обезпечава "МИРА 2004" ЕООД 00БГ-АА-3743/12.04.2006 ??? САМЕЙ ЛТД (Сейшели)
122013567 МИНА СТАНЯНЦИ АД ОПГ 17,500,000 € 34 245 750,00лв. обезпечава "КОРНИКОМ" ЕООД 00КР-АА-2947/24.04.2007 ??? ПЕРЛОТ ЛТД (Сейшели)
102005082 МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕАД ОПГ 2,000,000 € 3 913 800,00лв. 00КР-АА-3075/15.09.2007 ??? МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД
102005082 МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕАД ОПГ 2,812,106 € 5 503 010,23лв. OK-AA-1732/18.06.2003 ??? МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД
102005082 МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС ЕАД ОПГ 6,545,000 € 12 807 910,50лв. 00КР-АА-2830/14.12.2006 ??? МАГИВА ХОЛДИНГС ЛТД
122008075 МИНА ЧУКУРОВО АД ОПГ 17,500,000 €
виж Мина Станянци 00КР-АА-2947/24.04.2007 ??? СТОКЕТ ЛТД 75% ВИДЕКС 13.2% КОНСУЛТАНТСКО-ЛИЗИНГОВА КЪЩА 10.01%
122008075 МИНА ЧУКУРОВО АД ОПГ
6 775 000,00лв. обезпечава "ТОПГРУП" ЕООД OKAA-1617/10.05.2003 ??? СТОКЕТ ЛТД 75% ВИДЕКС 13.2% КОНСУЛТАНТСКО-ЛИЗИНГОВА КЪЩА 10.01%
102271688 ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС ЕООД ОПГ 2,352,000 € 4 602 628,80лв. 00KP-AA-2400/18.05.2005 Десислава Драганова Филипова АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
102271689 ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС ЕООД ОПГ 7,787,735.46 € 15 239 819,52лв. GA-AA-1432-O/05.02.2008 Десислава Драганова Филипова АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
102271689 ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС ЕООД ОПГ 2,044,000.00 € 3 999 903,60лв. 0K-AA-1395/17.12.2002 Десислава Драганова Филипова АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД
102271689 ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС ЕООД ОПГ 5,000,000 € 9 784 500,00лв. 000LG-L-002879/03.01.2012 Десислава Драганова Филипова АРЗ-ХОЛДИНГ-2002 ООД





335 496 470,30лв.











Фирми свързвани с Гриша Ганчев















130966800 БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД ЕАД ОПГ 35,300,000.00 € 69 038 048,67 лв. 000CL-L-000039/12.02.2010 АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
130966800 БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД ЕАД ОПГ 35,000,000.00 € 68 451 323,04 лв. 000CL-L-000078/12.10.2011 АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
130966800 БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД ЕАД ОПГ 16,881,000.00 € 33 015 050,98 лв. 000CL-L-000074/06.07.2011 АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ АНГЕЛ АТАНАСОВ ГАРГАДЖИЕВ , ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
121215256 БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ ЕООД ОПГ 28500000 BGN 28 500 000,00 лв. 000LD-L-000587/30.09.2014 ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
200627211 ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД ОПГ 35,300,000 €
000CL-L-000039/12.02.2010 БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ , АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КОНСТАНТИНОВА , СОЛТСИЙ ЛИМИТИД СОЛТСИЙ ЛИМИТИД BRADDAN LTD JERSEY
200627211 ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД ОПГ 35,000,000 € 68 451 323,04 лв. 000LD-L-000124/12.02.2010 БИСЕР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ , МЛАДЕН ИВАНОВ ИВАНОВ , АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КОНСТАНТИНОВА , СОЛТСИЙ ЛИМИТИД СОЛТСИЙ ЛИМИТИД BRADDAN LTD JERSEY
175294937 ЛОВЕЧ ЛЕНД ЕАД ОПГ
8 000 000,00 лв. 000LD-L-000342/20.05.2012 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ , ЕВГЕНИ РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ , КОЛЬО МИНКОВ ГАВАЗОВ ЛИТЕКС КОМЕРС АД
130197775 КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ОПГ 28 000 000 $ 46 393 760,00 лв. 000LD-L-000565/30.10.2014 КАЛОЯН ПЕТКОВ ЕНЧЕВ КАЛОЯН ПЕТКОВ ЕНЧЕВ





321 849 505,73лв.











Фирми свързвани с Мултигруп















175031249 БОРОЛЕНД ООД ОПГ 3,800,000.00 € 7 431 857,93лв. 5/8/2006 ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 25%
175031249 БОРОЛЕНД ООД ОПГ 10,680,800.00 € 20 888 996,89лв. Анекс № 1/16.01.2014 към Договор 000D-L-000084/09.12.2010 ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 25%
122002603 БОРОСПОРТ АД ОПГ 6,800,000.00 € 13 299 114,19лв. Анекс №7/26.02.2009 към Договор 00КР-АА-2290/29.10.2004 ?? ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603 БОРОСПОРТ АД ОПГ 11,035,500.00 € 21 582 702,16лв. Анекс № 6/17.12.2014 към Договор 00КР-АА-3170/24.04.2008 ?? ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603 БОРОСПОРТ АД ОПГ 3,000,000.00 € 5 867 256,26лв. 2/8/2011 ?? ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603 БОРОСПОРТ АД ОПГ 720,000.00 € 1 408 141,50лв. 7/9/2012 ?? ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603 БОРОСПОРТ АД ОПГ 3,000,000.00 € 5 867 256,26лв. 8/9/2013 ?? ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ
122002603 БОРОСПОРТ АД ОПГ 3,000,000.00 € 5 867 256,26лв. 7/9/2014 ?? ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД , ВАДУЦ





82 212 581,45лв.




















Други "бижута" в кредитния портфейл















131026510 ИНТЕР ПАЙП АД
7,310,000 € 14 296 898,00лв. Цесия на ГОФ 24.06.2010 Прекратяване на търг. Дейност Кирил Захариев
131026510 ИНТЕР ПАЙП АД
13,833,063 € 27 054 703,91лв.

Кирил Захариев
115040578 ВИНАРСКА ИЗБА РОЗОВА ДОЛИНА АД
4300000 BGN 4 300 000,00лв. 08КР-AA-1894/06.02.2007 САУТ ДИСТИЛЪРС ЛТД - АРАКЕЛ
127024165 ВИНПРОМ ШУМЕН АД
5,000,000.00 € 9 784 500,00 лв. Цедиран на Санта Ана Венчърс Стела Георгиу ДОМЕЙН БОАЙАР - МАУБАРА СЪРВИСИЗ ЛТД. Евдокия Макламузи
121179290 ЕВРОБЕТ ООД
4 500 000 $ 7 451 628,00 лв. 000CL-L-000092/16.03.2012 АСМ 99 ЕООД , ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД , ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ АД , ЕРИНА ЕООД , МЕЛИОРА ООД , СИГУРО ЕООД
121179290 ЕВРОБЕТ ООД
5 084 790 BGN 5 084 790,00 лв. 000LD-L-000340/18.05.2012 АСМ 99 ЕООД , ГЛОБУС ТРАВЕЛ ЕООД , ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ АД , ЕРИНА ЕООД , МЕЛИОРА ООД , СИГУРО ЕООД
115004660 ПЪТНИ СТРОЕЖИ АД
22,000,000.00 € 43 027 600,00лв. 00KP-AA-2920/19.03.2007 КОНТРОЛ ПС - ЕЙ ЕС ПРОПЪРТИ - КОКЕЙТА ГРУП ЛИМИТИД БВО Ники Ан Реймундо

Уважаеми Читателю, Биволъ разчита на Вашата подкрепа. Нашият сайт не се финансира с публични средства, нито от фондации. Можете да помогнете с дарение през Epay (лева) или през PayPal (euro). Даренията се отчитат онлайн. Към страницата за дарения.